Por:Juan Carlos Figueroa

República Dominicana-(Santo Domingo)- La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y su Unidad de Educación Continuada, celebró este sábado la conferencia de apertura del Diplomado en Criminalidad Financiera y Prevención del Lavado de Activos, enfocada en las nuevas tendencias de este delito y los mecanismos de recuperación patrimonial.

El evento, que tuvo lugar en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, contó con la participación de la magistrada Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y el magistrado Wagner Cubilete, procurador fiscal adscrito a la misma dependencia, quienes abordaron los desafíos actuales que enfrenta el país en la lucha contra el lavado de activos.

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Héctor Pereyra, destacó la importancia de impulsar nuevas estrategias para la recuperación patrimonial, subrayando que la corrupción ha impedido en múltiples ocasiones que los bienes sustraídos al Estado sean devueltos.

“Hay grandes retos. Estamos hablando de un tema novedoso como la recuperación patrimonial. Tantas veces que hechos ilícitos incurridos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones no llegan a una debida conclusión y no se recuperan los bienes a favor del Estado, entonces, hay un nuevo esfuerzo, una nueva línea respecto a la recuperación patrimonial”, expresó Pereyra.

Asimismo, advirtió sobre la complejidad que representan las nuevas modalidades de lavado de activos, como las criptomonedas, que requieren respuestas ágiles y actualizadas por parte de las autoridades.

“También el reto que está representando las nuevas tendencias en lavado de activos. Se estuvo conversando de las criptomonedas, que son una realidad”, puntualizó.

Los expositores destacaron la evolución de las técnicas utilizadas por las redes de lavado de dinero, así como la necesidad de fortalecer los marcos legales e institucionales para garantizar la recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita y evitar que estos delitos queden impunes.

El diplomado está dirigido a abogados, contadores, oficiales de cumplimiento y demás interesados en profundizar sus conocimientos sobre la criminalidad financiera y su impacto en la economía nacional, como parte de las iniciativas de la academia para capacitar a los profesionales en la identificación y prevención de delitos financieros.